Last modified August 14, 2020 by Ragnar Sepp

AML officer and regulations

Description.

According to the Estonian legislation to obtain a license for activities which involve risks of money laundery, there should be a contact person  appointed (commonly known as AML officer) and inner regulations composed. We assist on both questions: hiring (appointing) and instructing compenent AML officer as well as composing inner regulations according to specifics of your company activity.

 

Our work.
    •  Reviewing your current situation and developing options;
    •  Hiring the AML officer with certain qualification;
    •  Training the AML officer to perform its duties;
    •  Providing service of authorized contact person (upon request);
    •  Developing inner regulations and supporting documents;
    •  Supervising all legally significant documents.

The board member can also perform duties of the contact person, in this case we can provide special training and develop working instructions. Also, together with developing inner regulations, we supervise all other documents needed to perform activities according to law.

 

Result:
      1.  Your company activity is in line with legal requirements;
      2.  AML officer hired, trained and performs its duties;
      3.  Inner regulations developed;
      4.  All documents are correct and in line with the law.

We perform our services according to your request. Besides that, we analyze company activity and situation and provide you with vital information about possible options or weak points.

 

Order of actions.
      1.  Just write us about your situation.
      2.  We analyze your company for compliance with licensing conditions.
      3.  On-line conference to discuss all the details (if needed).
      4.  You confirm the cooperation and we start to work.
      5.  After each stage is completed we inform you about the progress.
      6.  All requirements are met, we provide a final set of documents.

The term: upon our experience, the whole process may take up to 30 days. 

Additional Services:
    • Assistance in opening bank or payment account.
    • Full accounting for your company.
    • Annual service for Estonian company.
    • In-house lawyer service.
    • Submitting tax reports (TSD and KMD).
    • Tax, Business and Legal consulting.
    • Applying for a license.

 

[: что]
Описание.

Если компания работает в этой области, связанной с рисками отмывания денег, то в соответствии с законом эта компания должна быть указанным контактным лицом (или сотрудником ОМЛ), а внутренние правила подготовлены. Мы помогаем найти и создавать подходящего контактного лица для профессии, а также составлять внутренние правила в соответствии с бизнесом компании.

Наша работа.

Мы анализируем вашу ситуацию и предлагаем варианты;
Мы ищем и обучаем контактного человека;
При необходимости мы предоставляем услугу контактного лица;
Мы готовим внутренние правила и сопровождающие документы;
Мы проверяем все юридические документы.

Член Совета директоров также может быть контактным лицом. В этом случае мы организуем внутреннее образование и создаем инструкции по работе.

Результат:

Деятельность компании соответствует требованиям закона.
Контактное лицо назначается в агентство и выполняет обязанности.
Внутренние правила подготовлены (с дополнительными документами).

Мы предоставляем услугу в соответствии с вашим запросом. Кроме того, мы анализируем общую ситуацию компании и помогаем снизить риски.

Процедура сотрудничества.

Кратко напишите нам о вашей ситуации.
Мы анализируем ситуацию и предлагаем варианты.
Мы подписываем контракт и начинаем работу.
Мы найдем контактного человека и подтвердим с вами кандидатуру.
Мы будем делать внутренние правила в соответствии с вашей бизнес -моделью.

Крайний срок: это занимает около 30 дней с нашего опыта.
Дополнительные услуги:

Открытие счета банка или платежного учреждения.
Ежемесячный бухгалтерский учет.
Внутренняя служба адвоката.
Годы.
Налоговые отчеты: TSD и KMD.
Налоговые, юридические и деловые консультации.
Подача заявки на получение лицензий.

[:]