Öffentlicher Zugang zum Unternehmensregister soll erneut eingeschränkt werden
Zu Beginn dieses Jahres hat das estnische Handelsregister zusammen mit anderen EU-Ländern alle Informationen über juristische Personen öffentlich zugänglich gemacht, einschließlich der persönlichen Daten der Aktionäre und Begünstigten von Unternehmen, um der EU-Geldwäscherichtlinie V zu entsprechen.
Gerichtsurteil zur Einschränkung des Zugangs zu personenbezogenen Daten von Begünstigten
Die besagte Bestimmung der Richtlinie, die einen uneingeschränkten öffentlichen Zugang zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer vorschreibt, wurde jedoch am 22. November 2022 vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) für ungültig erklärt. Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, dem Gerichtsurteil nachzukommen, was bedeutet, dass ihre Unternehmensregister den Zugang zu den betreffenden Daten einschränken müssen.
In Estland gibt es jedoch noch keine offizielle Stellungnahme dazu, welche rechtlichen Schritte unternommen werden müssen, um der Entscheidung des Gerichtshofs nachzukommen. Das entsprechende estnische Gesetz ist nach wie vor in Kraft, und die Informationen über die Begünstigten sind nach wie vor öffentlich zugänglich.
Allerdings gibt es in Estland keine Strafe für die versehentliche oder absichtliche Übermittlung falscher Angaben an das Handelsregister. Daher können die tatsächlich begünstigten Eigentümer eines Unternehmens in jedem Fall verborgen bleiben, wenn sie nicht wollen, dass ihre Namen öffentlich zugänglich sind.
Solange die estnischen Behörden also noch in Gedanken sind, können die Geschäftsführer estnischer Unternehmen davon absehen, Angaben zu ihren begünstigten Eigentümern zu machen, und dies damit begründen, dass dies gegen ihre Grundrechte verstößt. Letzten Endes wird Estland keine andere Wahl haben, als seine Rechtsvorschriften mit dem Urteil des Gerichtshofs in Einklang zu bringen.
Der Wandel in der Regulierung der Geldwäschebekämpfung?
Dieser Fall hat auch gezeigt, dass einige der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche keine Rechtsgrundlage haben und sogar einen Verstoß gegen die durch die EU-Grundrechtecharta geschützten Grundrechte darstellen, was zur Ungültigkeit dieser Bestimmungen führen kann.
Der Europäische Gerichtshof stellte auch fest, dass die Bestimmung über den Zugang der Öffentlichkeit zu den personenbezogenen Daten der Begünstigten von Unternehmen eigentlich keinen Sinn hat, da die Zugänglichmachung von UBO-Daten keine Vorteile oder positiven Auswirkungen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat. Könnte es sein, dass in diesem Zusammenhang in Zukunft einige andere belastende Bestimmungen gestrichen werden, um den Unternehmern die Führung ihrer Unternehmen zu erleichtern?
Viele Unternehmer haben beispielsweise unter der Willkür der Banken bei der Eröffnung und Führung von Bankkonten zu leiden. Es sieht so aus, als wüsste nicht jede Bank, wie sie die so komplizierten und oft sogar vagen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in vollem Umfang einhalten kann, wodurch es für echte Unternehmen noch schwieriger wird, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Wie geht es weiter? Werden die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche vereinfacht werden? Oder wird sich die Schlinge weiter zuziehen?