ТББ под ударом

Эстонское бизнес издание Äripäev (Деловые Ведомости) информировало, что Финансовая инспекция начала разбирательство в отношении Таллинского Бизнес Банка.

Детали разбирательства не раскрываются, однако согласно источника газеты предписание, сделанное Финансовой Инспекцией в отношении ТББ, даже более серьезное чем это было в случае с Verso Bank.

Основания для расследования: недостаточное противодействие отмыванию средств, операции с российским капиталом и транзакции с компаниями, которые связаны с владельцами банка.

Как вариант в ТББ могут смениться руководство и собственники, а также банк сконцентрируется на внутреннем рынке, сообщает Äripäev.