Лицензия платежного агента GFC анулирована

GFC Good Finance Company AS закрывает свою деятельность в связи с аннулированием лицензии компании, согласно решению совета директоров Эстонской Финансовой инспекции № 4.1-1/70 от 05.27.2019.

На основании информации, предоставленной Финансовой инспекцией, основными причинами отзыва лицензии являются недостаточные меры идентификации клиентов (KYC — «know your client»), допускающие наличие высокого риска отмывания денег. А также подозрительно быстрый рост объема бизнеса GFC (в ключая быстрый рост операционного оборота).

Руководство GFC Good Finance Company AS сообщило, что у компании достаточно средств, чтобы вернуть все деньги всем своим клиентам и что процесс возврата денег начнется в ближайшее время.

GFC Good Finance Company AS является эстонским платежным агентом, который предоставлял своим клиентам (в том числе компаниям-нерезидентам и эстонским компаниям с нерезидентами) услуги платежного счета и денежных переводов на счета в других платежных системах и банках.

GFC была подключена к SEPA, SWIFT и предлагала платежный счет IBAN в зоне EE.