Новые правила для финансовой лицензии

Целью законодательных изменений является ужесточение требований к получению лицензии на оказание услуг обмена виртуальной валюты и услуг кошелька для виртуальной валюты в Эстонии.

1. Контактное лицо обязано теперь предоставлять информацию о том, что он/она обладает знаниями, навыками, опытом, образованием, профессиональной пригодностью и безупречной деловой репутацией, необходимой для предоставления услуги. Информация о пригодности лица должна быть полной, актуальной и должна четко отражать соответствие контактного лица требованиям законодательства.
2. Все сведения и уведомлениях об изменениях в экономической деятельности должны быть представлены через информационную систему MTR, то есть заявление на получение лицензии может быть подано только в электронном виде.
3. Госпошлина составит 3300 евро вместо прежних 345 евро.
4. Процедура рассмотрения документов продлена с 30 дней до 90 дней.
5. Юридический адрес компании, а также место деятельности и управления компанией должны находиться в Эстонии или, в случае иностранной компании, филиал (представительство) должен быть зарегистрирован в Эстонии.

Компания должна уведомить Департамент полиции и погранохраны о том, как она изменила свою деятельность, чтобы удовлетворить условия, установленные законом. В течение 6 месяцев после вступления закона в силу компания должна представить дополнительные данные в отношении уже представленных. Текущая лицензия компании аннулируется, если она не предоставляет дополнительные данные к назначенному времени.

На данный момент (1 октября 2019 года) законопроект проходит первое чтение и ожидается к принятию в начале 2020-х годов.