Изменение практики контроля за крипто бизнесом

Эстонское Бюро данных об отмывании денег (RAB) недавно изменило свою практику контроля при выдаче крипто лицензий или изменении данных касательно таких лицензий.

Практически любые изменения данных компании или лиц, связанных с компанией (член правления, контактное лицо, прокурист, собственник), влечет за собой дополнительные меры проверки со стороны RAB. Так, RAB имеет право провести осмотр офиса компании и запросить документальное подтверждение любой информации, касающейся компании.

При этом изменение связанных с компанией лиц влечет за собой обязанность повторного предоставления справки об отсутствии судимости (если такие лица являются нерезидентами Эстонии).

Также, если компания вносит какие-либо изменения по компании, то об этих изменениях нужно предварительно уведомить RAB по крайней мере за 30 дней до планируемого изменения.

Еще одним новшеством является то, что вместе с подачей годового отчета компания должна подавать подтверждение об исполнении своей обязанности уведомить RAB об изменениях касательно компании, или же подтверждение об отсутствии такой обязанности.

Несоблюдение этих, казалось бы, несущественных требований может в итоге привести к отзыву лицензии. Поэтому сейчас нужно подходить с особой осторожностью к внесению любых изменений по крипто компаниям.