АМЛ представитель и регламент
Описание.
В соответствии с требованиями законодательства Эстонии, для компаний, которые ведут деятельность с повышенным риском отмывания незаконных средств, необходимо наличие контактного лица (AML officer) и составление внутреннего регламента. Мы оказываем поддержку по обоим вопросам: найм (назначение) компетентного АМЛ офицера, а также составление внутреннего регламента согласно профиля деятельности вашей компании.
Наша работа.
- Тщательное изучение вашей ситуации.
- Разработка вариантов действий.
- Найм и обучение АМЛ офицера.
- Предоставление сертифицированного контактного лица.
- Разработка регламента и сопутствующих документов.
- Юридический анализ всех значимых документов.
Член правления компании может также исполнять функции АМЛ офицера. В таком случае мы предоставляем специальное обучение и разрабатываем должностные инструкции. Также совместно с разработкой регламента, мы анализируем внутренние документы компании на соответствие законодательству.
Результат:
- Наличие АМЛ офицера и корректного регламента.
- Соответствие требованиям законодательства.
- Наличие необходимых инструкций и документов.
Мы предоставляем услуги в рамках вашего запроса. Кроме того, мы анализируем деятельность компании, текущую ситуацию и предоставляем актуальную информацию по возможным вариантам и существующим рискам.
Порядок действий.
- Напишите нам о вашей ситуации.
- Мы изучаем вашу ситуацию на соответствие требованиям.
- Проводим он-лайн конференцию (при необходимости).
- Подтверждение проекта и мы приступаем к работе.
- Информируем вас на каждой стадии реализации.
- Назначение АМЛ офицера и согласование регламента.
Срок: по нашему опыту, вся работа занимает порядка 30 дней.
Дополнительные услуги:
- Открытие банковского или платежного счета.
- Бухгалтерия эстонской компании.
- Услуга корпоративного юриста.
- Годовой сервис эстонской компании.
- Подача налоговых отчетов: TSD и KMD.
- Подача годового отчета.
- Юридическое, налоговое и бизнес консультирование.
- Получение лицензии.