Бенефициар в Регистре

В Коммерческом регистре Эстонии появилась опция по добавлению данных выгодополучателя компании. Согласно принятых изменений в законодательство, все эстонские компании начиная с 1 сентября 2018 года предоставляют в Коммерческий регистр данные о действительном выгодополучателе.

Изменения коснулись закона Эстонии О противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Так, согласно § 76 и 77 Закона, в Коммерческий регистр вносят следующие данные:

1. имя физического лица,
2. личный идентификационный код (при его отсутствии — дата рождения),
3. страна резидентности,
4. природа контроля (прямой / опосредованный).

Такие данные могут быть поданы непосредственно в е-Регистре или через нотариуса представителем компании. Граничный срок подачи данных — 31 октября 2018 года. Таким образом на внесение данных предписано 2 месяца

При пропуске данного срока, к члену правления товарищества и/или самому товариществу может быть применен штраф в размере до 1 200 евро и до 32 000 евро соответственно.

Данная новость также размещена на сайте Торгово-промышленной палаты Эстонии.