Предписание из Бюро данных по отмыванию денег
19 ноября PPA RAB (Бюро данных по отмыванию денег) распространило предписание по предоставлению данных в соответствии § 58 Закона о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Запрос был адресован компаниям, получившим лицензию на обмен виртуальных ценностей или лицензию на кошелек виртуальных ценностей.
Согласно данного предписания необходимо заполнить онлайн анкету (35 или 28 вопросов в зависимости от типа лицензии) и приложить к ней excel файл (приложение №2) с информацией о клиентах за 2018-2019 год. В случае если у компании есть лицензии на обмен виртуальной валюты и на кошелек виртуальной валюты, анкет и excel файл подаются отдельно по каждому виду деятельности. Отказ в предоставлении информации является нарушением Закона и влечет за собой штраф в размере от 1000 до 4000 евро.
Анкеты заполняются на эстонском языке и все поля являются обязательными для заполнения. Необходимо понимать, что согласно технической особенности , нет возможности сохранить незаполненную анкету и потом продолжить редактирование. Поэтому рекомендуется сразу подготовить ответы на все вопросы согласно приложения №3 и потом одномоментно заполнить и подать анкету. Последний день подачи данных — 19 декабря 2019 года.
Если же компания еще не начала деятельность на которую получена лицензия, то вместо анкеты и excel файла подается подписанное представителем компании письменное подтверждение, содержащее информацию про отсутствие деятельности, контактные данные и номера лицензий.
Обращаем внимание, что если с момента получения лицензии до подачи подтверждения об отсутствии деятельности прошло более 6 месяцев, то в соответствии с § 75 Закона, Бюро данных по отмыванию денег имеет право аннулировать такую лицензию в безусловном порядке.
Специалисты нашей компании окажут поддержку по корректному заполнению анкеты (в соответствии с предписаниями Бюро), переводу на эстонский язык и другим сопутствующим вопросам.